董事選任資訊:

本公司依章程規定,本公司設董事七~九人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就候選人名單選任之,連選得連任。有關全體董事合計持股比例,依證券主管機關之規定。
109年6月24日股東常會,選任董事7人(含董立董事3人)選任結果如下:

職 稱 被選舉人姓名 當選權數
董事 慶璉投資股份有限公司代表人:王光彬 47,034,752權
董事 慶璉投資股份有限公司代表人:王瑞甫 46,412,056權
董事 慶璉投資股份有限公司代表人:王興威 46,285,832權
董事 慶璉投資股份有限公司代表人:白志偉 46,075,498權
獨立董事 楊政學 46,070,759權
獨立董事 連俊華 46,063,712權
獨立董事 林舜天 46,032,294權

董事會成員

職 稱 國藉或
註冊地
姓 名 性別 選(就)任
日 期
任期 初次選任
日期
主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 備註
職稱 姓名 關係
董事長 中華民國 慶璉投資(股)公司 - 109/06/24 3年 96/08/29 - - - - - 董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)非為同一人、且無互為配偶或一親等親屬。
中華民國 代表人:王光彬 109/06/24 3年 96/08/29 光華高工普通科畢
慶璉投資(股)公司董事長
慶璉投資(股)公司董事長
慶璉實業(股)公司董事
董事 王瑞甫 一等親
董事 中華民國 慶璉投資(股)公司 - 109/06/24 3年 96/08/29 - - - - -
中華民國 代表人:王瑞甫 109/06/24 3年 109/06/24 美國Babson College學士
UNITED JUMBO CO., LTD.總經理
慶璉實業(股)公司經理
UNITED JUMBO CO., LTD.總經理 董事長 王光彬 一等親
董事 中華民國 慶璉投資(股)公司 - 109/06/24 3年 96/08/29 - - - - -
中華民國 代表人:王興威 109/06/24 3年 109/06/24 明新科技大學企業管理EMBA碩士
中國信託商業銀行經理
慶騰精密科技(股)公司總經理
董事 中華民國 慶璉投資(股)公司   109/06/24 3年 96/08/29 - - - - -
中華民國 代表人:白志偉 109/06/24 3年 109/06/24 淡水工商管理專校
東莞群勝(股)公司副處長
東莞百事得(股)公司副總經理
強網工業(股)公司採購經理
慶騰精密科技(股)公司 副總經理
獨立董事 中華民國 楊政學 109/06/24 3年 103/06/27 國立台灣大學農業經濟學博士
明新科技大學企業管理系主任、企業管理研究所所長
國立空中大學商學系暨管理與資訊學系副教授
逢甲大學會計學系副教授
朝陽科技大學企業管理系兼任副教授
明新科技大學企業管理系副教授
信義文化基金會執行長
中華企業倫理教育協進會秘書長
獨立董事 中華民國 連俊華 109/06/24 3年 109/06/24 美國紐約州立大學水牛城分校企管碩士
華南永昌綜合證券股份有限公司承銷部副總經理
-
獨立董事 中華民國 林舜天 109/06/24 3年 109/06/24 美國壬色列理工學院材料工程博士
國立台灣科技大學機械工程系教授
國立台灣科技大學機械工程系教授

資格條件符合情形:

姓名 \ 條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註3) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
王光彬
(註1)
    V                     V  
王瑞甫
(註1)
    V V   V V             V  
王興威
(註1)
    V     V     V V V V V V  
白志偉
(註1)
    V     V     V V V V V V  
楊政學 V   V V   V V V V V V V V V V
連俊華   V V V   V V V V V V V V V V
林舜天 V   V V   V V V V V V V V V V

註1:慶璉投資股份有限公司代表人

註2:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。

  1. 非公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
  10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  11. 未有公司法第30條各款情事之一。
  12. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

專業多元化:

本公司訂有『董事及監察人選舉辦法』、『公司治理實務守則』及『董事會成員多元化政策』規定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在任命董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一;本公司共有7位董事,其中3位為獨立董事(占比為42.85%),董事2位具員工身分(占比28.57%)。獨立董事成員董事會成員具備管理、財務、產業、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。

多元化項目 \ 董事姓名 性別 營運判斷 財務會計 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導決策
慶璉投資(股)公司
代表人:王光彬
V V V V V V V
慶璉投資(股)公司
代表人:王瑞甫
V V V V V V V
慶璉投資(股)公司
代表人:王興威
V V V V V V V
慶璉投資(股)公司
代表人:白志偉
V V V V V V V
楊政學 V V V V V V V
連俊華 V V V V V V V
林舜天 V V V V V V V

獨立董事相關法規

獨立董事法規宣導手冊

獨立董事資格條件審核

姓名 學經歷 願任同意書 聲明書
楊政學
連俊華
林舜天

獨立董事選任資訊

本公司已依證券交易法第14條之2及183條之規定,於公司章程中規定設置獨立董事3名;本公司獨立董事選任採公司法第192條之1之候選人提名制度,並載明於公司章程。於109年3月24日股東常會召開公告中載明,受理獨立董事提名暨選任方法,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事侯選人名單,需具提名人姓名、學經歷證明、願任獨立董事承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等,於受理期間109年4月17日至109年4月27日止,以掛號寄送本公司財務部(苗栗縣頭份市中華路487巷20號)。

本屆獨立董事係由法人股東慶璉投資有限公司提名,經109年5月8日董事會討論通過,並於董事侯選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜,另於提名受理期間後,由董事會審理獨立董事侯選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所具備條件後並符合公司法第192條之1規定,送請股東會選任之。

109年6月24日股東常會經股東選任,當選之獨立董事名單:楊政學、連俊華、林舜天,共3名,選任結果如下:

職稱 被選舉人姓名 當選權數
獨立董事 楊政學 46,070,759
獨立董事 連俊華 46,063,712
獨立董事 林舜天 46,032,294

候選人資格條件符合情形:

條件 \ 姓名 楊政學 連俊華 林舜天
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 V   V
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員   V  
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 V V V
符合獨立性情形 非為公司或其關係企業之受僱人 V V V
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限) V V V
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 V V V
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬 V V V
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人 V V V
非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶 V V V
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 V V V
未有公司法第30條各款情事之一 V V V
未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選 V V V
兼任其他公開發行公司獨立董事家數

獨立董事之職責範疇

上市上櫃公司應明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權之有關人力物力;公司或董事會其他成員,不得限制或妨礙獨立董事執行職務。以下臚列有關獨立董事於董事會及審計委員會之職責範疇:

(一)董事會依據證交法第十四條之三規定,已依該法規定選任獨立董事之公司,除經主管機關核准者外,下列討論事項應提董事會決議:

  1. 依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 依第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  3. 涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
  4. 重大之資產或衍生性商品交易。
  5. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  6. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  7. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  8. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  9. 其他經主管機關規定之重大事項。

對於證交法第十四條之三應提董事會之事項,獨立董事應親自出席,不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見,應於董事會議事錄載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事錄(公開發行公司董事會議事辦法第七條第二項)。

(二)審計委員會

  1. 審計委員會功能為提升董事會之功能,證交法增訂董事會得設置審計委員會,藉由專業分工及獨立超然立場,協助董事會決策;並進一步強化董事會及監察人之獨立性,及加重相關人員財務報告虛偽不實之責任。
    證交法第十四條之四規定發行公司應擇一設置審計委員會或監察人,且公司設置審計委員會者,證交法、公司法及其他法律對於監察人之規定,於審計委員會準用之(證14-4第三項)。
  2. 審計委員會組成、任期
    (1)組成:審計委員應全數由獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應至少有一名具有會計或財務專長(證14-4第二項)。
    (2)緩衝期:公開發行公司依本法設置審計委員會者,得自現任董事或監察人任期屆滿時,始適用之。
  3. 審計委員會職權事項及決議程序(證14-5)
    依據證交法第十四條之五規定,發行公司設置審計委員會者,下列事項應經審計委員會全體成員二分之ㄧ以上同意,並提董事會決議,不適用第十四條之三規定:
    (1)依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    (2)內部控制制度有效性之考核。
    (3)依第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    (4)涉及董事自身利害關係之事項。
    (5)重大之資產或衍生性商品交易。
    (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
    (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
    (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
    (10)年度財務報告及半年度財務報告。
    (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。
    前項各款事項除第十款外,如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之,不受前項規定之限制,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議;證交法中所稱審計委員會全體成員及全體董事,係以實際在任者計算之。另公司設置審計委員會者,不適用證交法第三十六條第一項財務報告應經監察人承認之規定。
  4. 審計委員會之議事規則重點
    (1)審計委員會召集:
    i.一般性召集:至少每季召集一次,應載明召集事由,並於七日前通知委員會各獨立董事成員。
    ii.緊急性召集:若有緊急情事時,得隨時召集之(公204,「公開發行公司董事會議事辦法」第三條,「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第七條第二項)。
    iii.特殊情形:如有正當理由致審計委員會無法召開時,應以董事會全體董事三分之二以上同意行之。但本法第十四條之五第一項第十款之事項仍應由獨立董事成員出具是否同意之意見。
    (2)召集人:審計委員會應由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席,召集人請假或因故不能召集會議時,由其指定其他獨立董事成員一人代理之;召集人未指定代理人者,由委員會之獨立董事成員互推一人代理之(「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第七條第三項)。
    (3)審計委員會議事錄記載事項:須依照「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第十條規定辦理。
    (4)出席與表決:
    i.開審計委員會時,公司應設簽名簿供出席獨立董事成員簽到,並供查考。
    ii.審計委員會之獨立董事成員應親自出席審計委員會,如不能親自出席,得委託其他獨立董事成員代理出席;如以視訊參與會議者,視為親自出席。
    iii.審計委員會成員委託其他獨立董事成員代理出席審計委員會時,應於每次出具委託書,且列舉召集事由之授權範圍。
    iv.審計委員會之決議,應有全體成員二分之一以上之同意。表決之結果,應當場報告,並作成紀錄。
    (5)審計委員會之獨立董事成員對於會議事項,與其自身有利害關係,致有害於公司利益之虞者,應予迴避。

獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通情形如下:

  • 獨立董事與會計師至少每年二次定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通,若遇重大異常事項時得臨時召集會議。
  • 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核報行狀況及內控運作情形提出報告,若遇重大異常事項時得臨時召集會議。
  • 平時稽核主管及會計師得視需要直接以電子郵件、電話或會面方式與獨立董事溝通。
  • 與內部稽核主管溝通情形如下表:
開會日期 與內部稽核主管溝通事項 處理執行結果
108.03.26
  • 審閱內部稽核報告
  • 審閱一○七年度「內部控制聲明書」。
知悉
審議通過後提報董事會
108.05.09
  • 審閱內部稽核報告
知悉
108.08.14
  • 審閱內部稽核報告
知悉
108.11.11
  • 審閱內部稽核報告
  • 審閱本公司及子公司一○九年度「稽核工作計劃表」。
知悉
109.03.23
  • 審閱內部稽核報告
  • 審閱一○八年度「內部控制聲明書」。
知悉
審議通過後提報董事會
109.05.08
  • 審閱內部稽核報告
知悉
  • 與簽證會計師溝通情形如下表:
開會日期 與簽證會計師溝通事項 處理執行結果
108.03.26
  • 會計師就民國一○七年度財務報表查核情況,包括任何查核的問題或困難以及經營階層的回應。
  • 法規變動報告
審議通過後提報董事會
108.05.09
  • 討論民國一○八年第一季財務報表審閱情況,包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應。
  • 法規變動報告
審議通過後提報董事會
108.08.14
  • 討論民國一○八年第二季財務報表審閱情況,包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應。
  • 法規變動報告
審議通過後提報董事會
108.11.11
  • 討論民國一○八年第三季財務報表審閱情況,包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應。
  • 法規變動報告
審議通過後提報董事會
109.03.23
  • 討論民國一○八年度財務報表查核情況,包括任何查核的問題或困難以及經營階層的回應。
  • 法規變動報告
審議通過後提報董事會
109.05.08
  • 討論民國一○九年第一季財務報表審閱情況,包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應。
  • 法規變動報告
審議通過後提報董事會