董事會成員

職 稱 國藉或
註冊地
姓 名 性別 選(就)任
日 期
任期 初次選任
日期
主要經(學)歷 目前兼任本公司及
其他公司之職務
董事長 中華民國 慶璉投資有限公司 - 106/06/28 3年 96/08/29 - -
董事長 中華民國 代表人:王光彬 106/06/28 3年 96/08/29 光華高中普通科畢
慶璉投資有限公司董事長
慶璉投資有限公司董事長
慶璉實業(股)公司董事
董事 中華民國 慶璉投資有限公司 - 106/06/28 3年 96/08/29 - -
董事 中華民國 代表人:蔡滿卿 106/06/28 3年 100/06/30 豐原高商綜合商業科畢
榮照工業(股)公司財務主任
榮照工業(股)公司財務主任
慶璉實業(股)公司監察人
董事 中華民國 慶璉投資有限公司 - 106/06/28 3年 96/08/29 - -
董事 中華民國 代表人:張乙好 106/06/28 3年 96/08/29 台中僑泰高職製圖科
榮照工業(股)公司經理
榮照工業(股)公司經理
董事 中華民國 誼林投資(股)公司   106/06/28 3年 97/11/17 - -
董事 中華民國 代表人:蘇憲文 106/06/28 3年 97/11/17 國際商專企業管理科畢
誼林交通事業(股)公司副總
誼林交通事業(股)公司副總
誼林投資(股)公司董事長
獨立董事 中華民國 顏啟川 106/06/28 3年 97/11/17 輔仁大學企管系畢
聯煒企業(股)公司董事長高級助理
唐榮鐵工廠(股)公司法人董事代表人
聯煒企業(股)公司董事長高級助理
獨立董事 中華民國 楊政學 106/06/28 3年 103/06/27 國立台灣大學農業經濟學博士
明新科技大學企業管理系主任、企業管理研究所所長
國立空中大學商學系暨管理與資訊學系副教授
逢甲大學會計學系副教授
明新科技大學企業管理系副教授
信義文化基金會執行長
中華企業倫理教育協進會秘書長
朝陽科技大學企業管理系兼任副教授

董事資料:

姓名 \ 條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註3) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
王光彬
(註1)
    V                 V  
蔡滿卿
(註1)
    V V               V  
張乙好
(註1)
    V V     V V V V V V  
蘇憲文
(註2)
    V V     V V V V V V  
顏啟川     V V   V V V V V V V V
楊政學     V V   V V V V V V V V

註1:慶璉投資有限公司代表人

註2:誼林投資有限公司代表人

註3:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。

  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
  8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  9. 未有公司法第30條各款情事之一。
  10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

董事成員多元化:

本公司訂有『董事及監察人選舉辦法』、『公司治理實務守則』及『董事會成員多元化政策』規定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在任命董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一;本公司共有6位董事,其中2位為獨立董事,董事其中2位董事為女性,成員專業背景涵蓋管理、財務等,且為科技產業經營者,董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。

姓名 \ 多元化核心項目 性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計
王光彬 V V V  
蔡滿卿 V V   V
張乙好 V     V
蘇憲文 V V V V
顏啟川 V V V V
楊政學   V V V

獨立董事相關法規

獨立董事法規宣導手冊

獨立董事資格條件審核

姓名 學經歷 願任同意書 聲明書
顏啟川
楊政學

獨立董事選任資訊

本公司已依證券交易法第14條之2及183條之規定,於公司章程中規定設置獨立董事2名;本公司獨立董事選任採公司法第192條之1之候選人提名制度,並載明於公司章程。於106年3月27日股東常會召開公告中載明,受理獨立董事提名暨選任方法,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事侯選人名單,需具提名人姓名、學經歷證明、願任獨立董事承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等,於受理期間106年4月17日至106年4月27日止,以掛號寄送本公司財務部(苗栗縣頭份市中華路487巷20號)。

本屆獨立董事係由法人股東慶璉投資有限公司提名,經106年5月8日董事會討論通過,並於董事侯選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜,另於提名受理期間後,由董事會審理獨立董事侯選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所具備條件後並符合公司法第192條之1規定,送請股東會選任之。

106年6月28日股東常會經股東選任,當選之獨立董事名單:楊政學、顏啟川,共2名,選任結果如下:

職稱 被選舉人姓名 當選權數
獨立董事 楊政學 280,000
獨立董事 顏啟川 280,000

候選人資格條件符合情形:

條件 \ 姓名 顏啟川 楊政學
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上   V
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員    
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 V V
符合獨立性情形 非為公司或其關係企業之受僱人 V V
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限) V V
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 V V
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬 V V
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人 V V
非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶 V V
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 V V
未有公司法第30條各款情事之一 V V
未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選 V V
兼任其他公開發行公司獨立董事家數

獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通情形如下:

開會日期 與內部稽核主管溝通事項 與簽證會計師溝通事項
107.03.23
  • 審閱內部稽核報告
  • 審閱一○六年度「內部控制聲明書」
  • 會計師就民國一○六年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表查核結果進行說明,並就查核發現進行討論。
  • 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
107.05.07
  • 審閱內部稽核報告
 
108.08.14
  • 審閱內部稽核報告
 
107.11.09
  • 審閱內部稽核報告
  • 審閱本公司及子公司一○八年度「稽核工作計劃表」。
 
108.03.26
  • 審閱內部稽核報告
  • 審閱一○七年度「內部控制聲明書」。
  • 會計師就民國一○七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表查核結果進行說明,並就查核發現進行討論。
  • 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
108.05.09
  • 審閱內部稽核報告
  • 會計師就民國一○八年第一季合併財務報表查核結果進行說明,並就查核發現進行討論。
  • 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  • 近期重要法令修正說明。
108.08.14
  • 審閱內部稽核報告
  • 會計師就民國一○八年第二季合併財務報表查核結果進行說明,並就查核發現進行討論。
  • 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  • 近期重要法令修正說明。
108.11.11
  • 審閱內部稽核報告
  • 審閱本公司及子公司一○九年度「稽核工作計劃表」。
  • 會計師就民國一○八年第三季合併財務報表查核結果進行說明,並就查核發現進行討論。
  • 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  • 近期重要法令修正說明。