董事會

董事選任資訊:

本公司依章程規定，本公司設董事七～九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單選任之，連選得連任。有關全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。
112年6月15日股東常會，選任董事7人（含董立董事3人）選任結果如下：

董事會成員

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名\條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (選任前二年及任職期間)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 王瑞甫	畢業於美國Babson College學士，具備公司治理、商務、市場行銷及產業科技能力，目前擔任本公司董事長，能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略據以執行。	不適用	無
董事 葉聰麟	畢業於大同大學，曾任台灣保來得(股)公司副總經理，具粉末冶金知識與技能，並已從事粉末冶金業五十餘年，目前任職於本公司營運長，具極豐富的營運及管理經驗等專業資歷及經歷。
董事 王興威	畢業於明新科技大學企業管理EMBA碩士，曾任職於中國信託商業銀行，具財務投資與管理之知識與技能，自2008年起從事粉末冶金業十餘年，具極豐富的領導決策、經營管理、營運判斷及商務、業務等專業資歷與經驗。
董事 白志偉	畢業於淡水工商管理專校，專注於粉末冶金產業之經營與策略管理超過25年，目前任職於本公司副總經理，具備商務、市場行銷、公司治理及產業專業能力。
獨立董事/審計委員會召集人/薪資報酬委員會召集人 楊政學	國立台灣大學農業經濟學博士，具會計及管理專業知識與技能。目前擔任明新科技大學企業管理系副教授、信義文化基金會執行長、中華企業倫理教育協進會秘書長、中華民國群我倫理促進會理事，具備經營管理、財務、會計及審計、公司治理、商務等專業資歷與經歷。	左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第14條之2所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第14條之3賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	無
獨立董事 連俊華	美國紐約州立大學水牛城分校企管碩士，並擁有美國會計師執照，豐富之會計財務之專業資格、知識與技能，曾任職於華南永昌綜合證券股份有限公司承銷部副總經理，目前亦擔任尼得科超眾科技股份有限公司獨立董事，具備決策判斷、經營管理、財務、會計及審計、公司治理、商務等專業資歷與經歷。		1
獨立董事 林舜天	美國壬色列理工學院材料工程博士，任職於國立台灣科技大學機械工程系教授三十餘年，具研發、工程、機械及技術專業知識及技能，目前亦擔任越峰電子材料股份有限公司獨立董事，橫跨並連結研究機構、學界及業界，具備經營管理、商務及業務等專業資歷及經驗。		1

專業多元化:

• 董事會多元化：

  本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任員工之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：

  
  
  1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

  董事會成員多元化政策落實情形如下：

  本公司董事會由7名董事(含3席獨立董事)組成，成員分別擁有工程、會計及財務等專業背景，並基於不同專業背景，各具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導與決策能力，展現多元互補成效。董事會成員的專業背景與公司營運發展目標相符，第十三屆董事之年齡分布多元，未滿40歲之董事1位、51歲〜60歲之董事5位、61歲〜70歲之董事1位、71歲〜80歲之董事1位，董事全數為中華民國籍。

  • (1) 依據本公司「公司治理實務守則」第二十條(董事會整體應具備之能力)規定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
    1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
    2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
  • (2) 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
    1. 營運判斷能力。
    2. 會計及財務分析能力。
    3. 經營管理能力。
    4. 危機處理能力。
    5. 產業知識。
    6. 國際市場觀。
    7. 領導能力。
    8. 決策能力。
  • (3)本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事及4位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等， 並以提高女性董事席次至三分之一(即 33％ ) 以上為目標，目前董事會成員男性占100%(7位)，女性占0%(0位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

董事名稱 \ 多元化核心	基本組成												專業知識與技能						專業能力
	國籍	性別	具有員工身份	年齢					獨立董事 任期年資			營運判斷能力	經營管理能力	領導決策能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	工程	會計	財務	風險管理
				31至40歲	41至50歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲	3年以下	3至6年	6年以上
董事長 王瑞甫	中華民國	男	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√
董事 葉聰麟	中華民國	男	√	-	-	-	-	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√
董事 王興威	中華民國	男	√	-	-	√	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√
董事 白志偉	中華民國	男	√	-	-	√	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√
獨立董事 楊政學	中華民國	男	-	-	-	√	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√
獨立董事 連俊華	中華民國	男	-	-	-	√	-	-	-	√	-	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√
獨立董事 林舜天	中華民國	男	-	-	-	-	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√

• 董事會獨立性：

  本公司董事成員共7人，其中3人為獨立董事，獨立董事席次佔比為42.86%。所有獨立董事於執行業務時皆保持獨立性，未與公司有利害關係，並擔任審計委員會委員之職，對公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司風險管控機制、公司遵循相關法令行使監督之責。

  本公司董事長與總經理之職分屬不同人擔任，且彼此之間不具有配偶或親屬關係，故董事會能善盡監督管理階層之責，並指導公司策略，對公司及股東負責。

  本公司全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第二十六條之三第三項及第四項之規定，另為確保董事會運作之獨立性，本公司於「董事會議事規則」第十五條明文規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。本公司全體董事均遵守前述規定，已充分確保各議案之討論與表決係為董事客觀而獨立之判斷。

  另為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會之功能，本公司已制定並執行「董事會績效評估辦法」，每年定期進行董事會、功能性委員及個別董事自我績效之評估。

董事成員之接班規劃

1. 本公司之董事選舉全面採候選人提名制度，並以下列標準作為遴選董事人選之依據：
   1. (1)認同公司經營理念及核心價值，具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
   2. (2)具有與公司所營業務相關之產業經驗。
   3. (3)該成員加入董事會有助於提升董事會之多元化，提供更多面向之觀點及意見。
   4. (4)有足夠的時間能充分參與本公司董事會之運作。
2. 本公司訂有「董事會績效評估辦法」，每年定期執行董事會及功能性委員會之績效評估，以了解董事會運作之有效性，以及可以持續改善的項目，並作為未來遴選董事之參考。

重要管理階層之接班規劃

1. 董事長針對高階經理人接班計畫，不定期與董事們進行溝通。
2. 經營會議或召開董事會時，邀請高階主管列席或進行報告，透過使高階主管參與會議培養決策判斷能力，培育未來可能之接班人選。
3. 選派潛在人選擔任公司之高階主管，以培養其實際經營管理及決策之能力。